Una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches fue desmantelada este miércoles por la Policía de España. El informe precisa que los detenidos habrían constituido una estructura en el país «para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal».
De acuerdo a la Policía española, 49 personas fueron detenidas y se llevaron a cabo 14 registros, en los que se incautaron cuatro automóviles de alta gama, así como documentación relacionada con la investigación. Además, se bloquearon 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.
La red utilizaba sistemas complejos para evadir el pago del IVA. En particular, aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa en Portugal para crear opacidad en la cadena comercial.
Otro método era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario, «aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.»
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